주주총회 소집공고

디게이트 주식회사 주주님께
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제23조의 규정에 의거하여 아래와 같이 임시주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아 래 –

• • 1. 일시 : 2017년 9월 29일 금요일 오전 9시30분
  • 2. 장소 : 디게이트(주) 본사 회의실서울시 금천구 가산디지털1로 131, A동 603호(가산동,BYC하이시티)
  • 3. 회의의 목적사항가. 부의안건
    • 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 – 새로운 상호
    • 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 – 새로운 공고 방법
    • 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
  • 4. 의결권 행사에 관한 사항주주님께서는 주주총회에 직접 참석하시어 의결권을 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
  • 5. 주주총회 참석 시 준비물
    • – 직접행사 : 주총참석장, 신분증, 인감도장, 인감증명서
    • – 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증
    • – 의사록 공증 촉탁으로 인하여 인감도장 및 인감증명서(1개월 이내) 필요합니다. 주주총회 참석 시 준비 부탁드립니다.