제19기 유인케어 정기주주총회 소집공고
㈜유인케어 주주님께
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제23조에 의하여 제19기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.
– 아 래 –
1. 일시 : 2019년 3월 29일 금요일 오전 9시30분
2. 장소 : ㈜유인케어 본사 회의실
서울시 금천구 가산디지털1로 131, A동 603호(가산동,BYC하이시티)
3. 회의의 목적사항
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(1) 보고
- 가. 영업보고 및 감사보고
- 나. 외부감사인 선임보고
- – 외부감사인 : 한미회계법인
- – 선 임 일 : 2018년 4월 25일
- – 감사계약기간 : 2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일
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(2) 의결사항
- 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서(안) 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건
4. 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 직접 참석하시어 의결권을 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- – 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- – 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
대리인 신분증 - – 의사록 공증 촉탁으로 인해 인감도장 및 인감증명서를 요청할 수 있습니다.
주주총회 참석 시 준비 부탁드립니다.
2019년 03월 14일
㈜유인케어
대표이사 이성균